Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07 июня 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети».
Решение:
1.1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 22.12.2021 (протокол заседания Совета директоров Общества от 22.12.2021 № 561), с даты принятия настоящего решения.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети»: Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети».
Решение:
2.1. Утвердить внутренний документ ПАО «Россети»: Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (пункт 3 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.03.2017 № 357), с даты принятия настоящего решения.
2.3. Единоличным исполнительным органам дочерних обществ ПАО «Россети» (далее - ДО), указанных в приложении 3 к настоящему протоколу совместно с Директором по безопасности Камышниковым А.П. обеспечить разработку на основании Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети», утвержденной согласно пункту 2.1 настоящего решения, собственных внутренних документов ДО: Антикоррупционная политика ДО, и их вынесение на утверждение советами директоров ДО.
Срок: в течение месяца с даты утверждения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 07.06.2023. № 620.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению (на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «07» июня 2023 г.